Минфин Грузии задержал пять россиян за незаконную легализацию доходов
Флаг Грузии. Архивное фото
Минфин Грузии задержал пятерых граждан России за незаконную легализацию доходов, заявил журналистам заместитель начальника Следственной службы министерства Гуга Тавберидзе.
“Следственная служба минфина Грузии вместе с координацией с генеральной прокуратурой за незаконное предпринимательское действие и незаконную легализацию доходов задержала пять граждан России”, – сказал Тавберидзе.
По данным следствия, одна из компаний без соответствующей регистрации и разрешения Национального банка Грузии предоставляла услуги виртуальных активов. За последние несколько месяцев были совершены операции с виртуальными активами на сотни миллионов лари, которые включали международные неконтролируемые транзакции в стране.
Расследование также выявило, что граждане РФ, предположительно в обход пограничного контроля, ввозили крупные суммы иностранной валюты в Грузию и приобретали виртуальные активы, после чего придавали юридическую форму незарегистрированному имуществу. Несмотря на крупные операции, компания и частные лица не платили деньги в бюджет.
Тавберидзе сообщил, что в результате обыска разных локаций в Тбилиси из офиса компании изъято 371 тысяч долларов, документация и компьютерная техника. Так же у одного физлица изъято 100 тысяч долларов, предназначенных для приобретения виртуальных активов и 250 тысяч долларов в результате обыска автомобиля одного из задержанных.
Задержанным грозит наказание от 9 до 12 лет лишения свободы.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись разнонаправленно, следует из данных торгов. По итогам торгов индекс...
Минфин РФ. Архивное фотоМинфин России готов содействовать российским эмитентам, планирующим выпуск облигаций в Китае - замминистра Чебесков Источник:...
economix5
