Флаг Грузии. Архивное фото
Минфин Грузии задержал пятерых граждан России за незаконную легализацию доходов, заявил журналистам заместитель начальника Следственной службы министерства Гуга Тавберидзе.
“Следственная служба минфина Грузии вместе с координацией с генеральной прокуратурой за незаконное предпринимательское действие и незаконную легализацию доходов задержала пять граждан России”, – сказал Тавберидзе.
По данным следствия, одна из компаний без соответствующей регистрации и разрешения Национального банка Грузии предоставляла услуги виртуальных активов. За последние несколько месяцев были совершены операции с виртуальными активами на сотни миллионов лари, которые включали международные неконтролируемые транзакции в стране.
Расследование также выявило, что граждане РФ, предположительно в обход пограничного контроля, ввозили крупные суммы иностранной валюты в Грузию и приобретали виртуальные активы, после чего придавали юридическую форму незарегистрированному имуществу. Несмотря на крупные операции, компания и частные лица не платили деньги в бюджет.
Тавберидзе сообщил, что в результате обыска разных локаций в Тбилиси из офиса компании изъято 371 тысяч долларов, документация и компьютерная техника. Так же у одного физлица изъято 100 тысяч долларов, предназначенных для приобретения виртуальных активов и 250 тысяч долларов в результате обыска автомобиля одного из задержанных.
Задержанным грозит наказание от 9 до 12 лет лишения свободы.
Политика персональных данных
wpDiscuz
Источник: http://1prime.ru/20251016/gruziya-863587115.html
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Биржи Европы ускорили снижение до 2% после слов Трампа об отмене прекращения огня с Ираном
Основные фондовые индексы Европы в среду ускорили снижение примерно до 2% после слов президента США Дональда Трампа о...
Минобороны РФ предложило поднять оклады военнослужащим на 7,6%, а не на 4,5%
Минобороны РФ предлагает в 2025 году поднять оклады военнослужащим не на 4,5%, а на 7,6%, соответствующий проект постановления...
Индекс Мосбиржи в начале торгов превысил 2600 пунктов впервые с 24 октября
Московская биржа. Архивное фото Российский рынок акций в первые часы основной торговой сессии понедельника поднимается более чем на...
ВТБ рассматривает возможность сокращения объемов выдачи ипотеки с господдержкой
ВТБ рассматривает возможность сокращения объемов выдач ипотеки с господдержкой, сообщил журналистам начальник управления "Ипотечное кредитование" банка Сергей Бабин....
Правительство одобрило продажу Рижского вокзала в Москве на открытом аукционе
Здание Рижского вокзала в Москве. Архивное фото Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве, соответствующее распоряжение...
Прожиточный минимум в России в 2026 году составит 18939 рублей
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото Прожиточный минимум на душу населения в России в 2026 году составит...
Минфин РФ 15 июля предложит бумаги одного выпуска на аукционе по размещению ОФЗ
Минфин России в среду, 15 июля, на аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги одного выпуска,...
Заботкин: во втором полугодии наблюдается оживление кредитной активности
Банк России . Архивное фото Оживление кредитной активности во втором полугодии происходит в рамках прогноза Банка России, заявил...
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 24 по 30 декабря повысится до 109,1 рубля за тонну
Колосья созревающей пшеницы. Архивное фото Пошлина на экспорт пшеницы из России с 24 декабря по 30 декабря повысится...
Минфин России утвердил два новых и четыре дополнительных выпуска ОФЗ-ПД
Минфин России утвердил два новых и четыре дополнительных выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), говорится...
Восемь рейсов отменены, более 20 задерживаются в аэропорту Калининграда
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото Восемь рейсов отменены, более 20 на вылет и прилет задерживаются в аэропорту...
Ушаков: товарооборот России и Индонезии за январь-апрель вырос почти на 40%
Товарооборот России и Индонезии за январь-апрель 2025 года вырос почти на 40%, а по итогам прошлого года достиг...
Юань к рублю на Мосбирже растет вторую сессию подряд, закрепляясь выше 11 рублей
Юань. Архивное фото Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг днем растет вторую сессию подряд, закрепляясь...
Биржевые индексы РФ закрылись ростом на заявлениях о встрече Путина и Трампа
График. Архивное фото Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов среды на новых заявлениях относительно встречи президентов...
Данные бирж: фондовые индексы Европы показали рост
Основные фондовые индексы Европы во вторник выросли, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся...
Минфин США разрешил операции по АЭС “Пакш-2” с участием ряда российских банков
АЭС "Пакш-2", Венгрия . Архивное фото Соединенные Штаты разрешили операции по проекту АЭС "Пакш 2" в Венгрии с...
Ядров: около миллиона авиапассажиров сделают выбор в пользу наземных путей сообщения
Пассажиры в аэропорту. Архивное фото Росавиация наблюдает переток пассажиров от авиации на наземный транспорт, оценочно около 1 миллиона...
Мишустин поручил актуализировать транспортную стратегию России до 2030 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил актуализировать транспортную стратегию России до 2030 года с прогнозом до 2035 года, сообщила...
Conference Board: индекс доверия потребителей в США в июне сократился до 93 пунктов
Индекс доверия потребителей в США в июне сократился до 93 пунктов с пересмотренного показателя мая в 98,4 пункта,...
Юань повышается на Мосбирже к рублю третью сессию подряд, укрепившись отметки в 11 рублей
Китайский юань. Архивное фото Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник повышается третью сессию подряд, закрепляясь...
Читайте также:
Минфин Грузии задержал пять россиян за незаконную легализацию доходов
Разработка: elizarov_n906
14 Ноябрь 2026
Карта сайта
Политика персональных данных
- Войти
economix5