Флаг Грузии. Архивное фото
Минфин Грузии задержал пятерых граждан России за незаконную легализацию доходов, заявил журналистам заместитель начальника Следственной службы министерства Гуга Тавберидзе.
“Следственная служба минфина Грузии вместе с координацией с генеральной прокуратурой за незаконное предпринимательское действие и незаконную легализацию доходов задержала пять граждан России”, – сказал Тавберидзе.
По данным следствия, одна из компаний без соответствующей регистрации и разрешения Национального банка Грузии предоставляла услуги виртуальных активов. За последние несколько месяцев были совершены операции с виртуальными активами на сотни миллионов лари, которые включали международные неконтролируемые транзакции в стране.
Расследование также выявило, что граждане РФ, предположительно в обход пограничного контроля, ввозили крупные суммы иностранной валюты в Грузию и приобретали виртуальные активы, после чего придавали юридическую форму незарегистрированному имуществу. Несмотря на крупные операции, компания и частные лица не платили деньги в бюджет.
Тавберидзе сообщил, что в результате обыска разных локаций в Тбилиси из офиса компании изъято 371 тысяч долларов, документация и компьютерная техника. Так же у одного физлица изъято 100 тысяч долларов, предназначенных для приобретения виртуальных активов и 250 тысяч долларов в результате обыска автомобиля одного из задержанных.
Задержанным грозит наказание от 9 до 12 лет лишения свободы.
Политика персональных данных
wpDiscuz
Источник: http://1prime.ru/20251016/gruziya-863587115.html
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Минфин предложил передавать право на инвествычет любому участнику группы компаний
Здание министерства финансов РФ. Архивное фото Минфин России предлагает возможность передачи права применения федерального налогового инвестиционного вычета (ФИНВ)...
Страны ЕС согласовали подход к запуску цифрового евро и обязательному приему наличных
Флаг Евросоюза. Архивное фото Страны ЕС согласовали позицию по проектам регламентов, направленных на создание юридической базы для введения...
В РФ приостановило операции с валютой и золотом на внутреннем рынке по бюджетному правилу
Слитки золота. Архивное фото Операции с валютой и золотом на внутреннем рынке РФ в рамках бюджетного правила приостановлены...
В России средняя ставка по вкладам десяти банков снизилась до 15,59% годовых
Вклады и инвестиции. Архивное фото Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов...
Пентагон: ограничение поставок редкоземов Китаем было бы разрушительно для ВПК США
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне. Архивное фото Возможное перекрытие КНР поставок редкоземельных металлов было бы...
Курс юаня на Мосбирже снизился после четырех сессий роста, до 11,44 рубля
Курс китайской валюты по отношению к российской снизился после четырех сессий роста, следует из данных Московской биржи. Курс...
ICE: цены на газ в Европе выросли на 3%, до $424
Биржевые цены на газ в Европе во вторник выросли на 3% – до 424 долларов за тысячу кубометров,...
Рынок акций РФ в начале утренней сессии растет на 0,1% по основному индексу
Здание Московской биржи. Архивное фото Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии понедельника повышается на 0,1% по...
АЭИ: товарооборот между Россией и КНДР достиг рекордной с советских времен цифры
Торгово-экономические отношения между Россией и КНДР за последние три года улучшаются, товарооборот в прошлом году достиг 34 миллионов...
Мосбиржа: юань подешевел на десять копеек, до 11,1 рубля
Рубль по итогам торгов четверга вырос к юаню, но снизился за июль: китайская валюта "закрыла торги" на отметке...
Pais: США не планируют оказывать давление на Россию военным путем
Флаг США. Архивное фото США не собираются оказывать на Россию давление военным путем, Вашингтон будет использовать экономические средства,...
Цены на апельсиновый сок упали до минимума с ноября 2025 года
Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в понедельник снижаются почти на 2%, показатель опустился до минимального с...
Минфин Японии получил бюджетные заявки на 2026 финансовый год на $824 миллиарда
Бюджетные запросы правительственных ведомств и управлений Японии на следующий финансовый год, который начнется 1 апреля 2026 года, впервые...
Никитин: Минтранс ищет варианты привлечения частных инвестиций в “Домодедово”
Минтранс РФ работает над вопросом привлечения частных инвестиций в "Домодедово", ищет возможные конфигурации и будет предлагать руководству, сообщил...
Путин заявил, что инфляция в годовом выражении на сегодня составляет 5,6 процента
Президент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи. Архивное фото Инфляция в...
Официальный курс юаня на вторник – 10,89 руб, доллара – 78,33 руб, евро – 91,51 руб
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, уменьшился на 0,5 копейки - до 10,891 рубля,...
Великобритания сняла санкции с бывшего руководителя Совкомбанка Ильи Бродского
Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя, бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского, об этом говорится в уведомлении, опубликованном в...
В России актуализируют транспортную стратегию до 2030 года
Москва. Архивное фото Транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года будет актуализирована...
Минпромторг создает механизм поддержки проектов разработки оригинальных лекарств в России
Лекарства. Архивное фото Минпромторг России создает механизм поддержки проектов для разработки оригинальных лекарственных препаратов, говорится в сообщении ведомства....
Калининградский янтарный комбинат “Ростеха” откроет представительство в Бахрейне
Калининградский янтарный комбинат "Ростеха" в 2026 году откроет представительство в Бахрейне и планирует создавать продукцию с учетом специфики...
Читайте также:
Минфин Грузии задержал пять россиян за незаконную легализацию доходов
Разработка: elizarov_n906
14 Ноябрь 2026
Карта сайта
Политика персональных данных
- Войти
economix5